山东好当家海洋发展股份有限公司 关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及调整部分董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2025-031 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及调整部分董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、提前离任的基本情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，李俊峰先生的辞任报告自送达董事会之 日起生效。李俊峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其岗位变动不会对公司正常 经营活动产生不利影响。 李俊峰先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和 高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定尽快完成增 补公司董事的相关工作。 三、聘任董事会秘书情况 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，经公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任宋荣超先生（简历附后）担任公司董事会秘 书，任期自董事会审议通 ...