广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-003 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2026年1月5日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次会议以通讯 方式召开。会议通知已于2025年12月31日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9 人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《投资决策管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告。 二、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2025年第二季度至第三季度，因 "天赐转债"转股，转股数量 ...