江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-003 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江阴江化微 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照法定程序开展董事会 换届选举工作，现将有关情况公告如下： 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2026年 01月07日 本次董事会换届选举事项尚需股东会审议通过，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过 本次换届选举事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公 司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 一、董事会换届选举情况 2026年1月6日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 ...