浙江精工集成科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 现场会议召开时间：2026年1月6日上午10：00； 网络投票时间：2026年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年1月6日9:15一15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室 （3）股权登记日：2025年12月30日 （4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票 表决的方式。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生 （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 2、出席情况 （1）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共416名，代表有表决权的股份数为154, ...