掌阅科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月7日 (二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2026-001 掌阅科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表 决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事唐朝云、许超以线上视频形式列席本次会议； (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决 ...