南亚新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-002 南亚新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026年1月7日 （二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果 均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 审议结果：通 ...