江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2026-002 具体内容详见2026年1月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理 人员离任暨聘任总经理的公告》（公告编号:2026-001）。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议通知于2026年1月6日以电子 邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议于2026年1月7日以通讯方式召开。本次 会议应到董事6人，实到6人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合《公 司法》《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》 经审阅拟聘任总经理李燕女士的个人履历等相关资料，李燕女士具备担任公司高级管理人员的任职资格 和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一一规 ...