南京熊猫电子股份有限公司 董事会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-001 南京熊猫电子股份有限公司 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持；董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《南京熊猫信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"南京熊猫"）第十一届董事会临时会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于2025年12月22日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议于2026年1月6日在公司会议室以现场会结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席会议的1人）。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2026年1月6日 表决结果：通过 （二） ...