上海安路信息科技股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公 司章程》等规定，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月7日召开了第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会下属专门委员会委员的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审计委员会：由戴继雄、郑戈、吴秀平组成，其中，戴继雄为主任委员； 3、薪酬与考核委员会：由冉峰、戴继雄、谢文录组成，其中，冉峰为主任委员； 4、提名委员会：由郑戈、冉峰、戴继雄、谢文录、董辰组成，其中，郑戈为主任委员。 上述董事会各下属专门委员会补选委员的任期与本届董事会任期保持一致，自本次董事会会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 上海安路信息科技股份有限公司 董事会 2026年1月9日 为保证公司董事会及下属战略委员会、提名委员会的正常运作，同意补选董辰先生为第二届董事会战略 委员 ...