山西古交农村商业银行被罚75万元：未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易

阎某林（时任山西古交农村商业银行股份有限公司欣信分理处运营主管）对与身份不明的客户进行交易 负有责任，被罚款1.5万元。 王某飞（时任山西古交农村商业银行股份有限公司东曲储蓄所所长）对未按规定履行客户身份识别义务 负有责任，被罚款1.5万元。 武某强（时任山西古交农村商业银行股份有限公司董事、副行长）对与身份不明的客户进行交易、未按 规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款3万元。 | 序 号 1 2 3 | 当事人名称 （姓名、职务） 有限公司欣信分理处 王某飞（时任山西古 | 行政处罚 决定书文 号 晋银罚决 字 6号 〔2025〕 晋银罚决 | 违法行为类型 1．未按规定履行客户身份识别义务。 以下违法行为负有直接责任：与身份不 明的客户进行交易。 对山西古交农村商业银行股份有限公司 | 行 政 处 罚 内 容 罚 款 元 1.5 万 罚 | 作 出 行 政 处 罚 决 定 机 关 名 称 中 国 人 民 银 山 分 中 国 民 行 省 行 中 | 作出 行政 处罚 决定 日期 2025 日 月31 2025 年12 | 公示 期限 （自 公示 之日 起计 算） 三年 三年 | 备 注 | | --- ...