交通银行金华分行被罚款并没收违法所得201.75万元：违反金融统计相关规定等

1月9日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，交通银行股份有限公司金华分行违反金融统计相关规 定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别 义务，被警告，没收违法所得97.5元，罚款104.25万元。 黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行）对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款1万元。 陈某（交通银行股份有限公司金华分行个人金融业务部）对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。 | 序号 | 当事人名称 | 行政处罚 | 违法行为类型 | 行政处罚 | 作出行政处罚 | 作出行政处罚 | 公示期限 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 决定书文号 | | 内容 | 决定机关名称 | 决定日期 | （自公示之 | | | | | | 1．违反金融统 | | | | 日起计算） | | | | | | 计相关规定； 2．违反账户管 | | | | | | | | | | 理规定； | ...