瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2026年1月9日在公司会议 室召开，会议通知及相关资料于2026年1月4日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式 召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主 持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 经与会董事审议表决，形成以下决议： 特此公告。 （一）审议通过《关于投资建设智能高效热泵研发生产基地的议案》 公司计划在安徽合肥长丰县双凤工业区，拟以自筹资金约1.699亿元投资新建一座集核心部件制造、整 机组装、技术展示于一体的现代化智能高效热泵研发生产基地，项目建成后预计将形成年产约9,135台 （标准机型）智能高效热泵机组的产能。 公司董事会战略委员会审议通过了该议案。 三、备查文件 （一）第三届董事会战略委员会2026年第一次会议决议； 二、董事会会议审议情况 （二）第三届董事会第十八次会议决议 ...