广州御银科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2026-001 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通知于2026年1月7日以邮件 方式发出，会议于2026年1月9日14:30在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由 董事长杨文江先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2026-002）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次会议 ...