浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-005 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议通知于2026年1月6日以 电子邮件的形式送达。会议于2026年1月9日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 鉴于王心烨女士已辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，经公司总经理提名，董事会审计委员会及提名委员会审核通 ...