苏州清越光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2026-006 苏州清越光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月9日 （二）股东会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议 室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持； 2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式； 3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事5人，列席5人； 2、董事会秘书毕晨亮出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。 注：1. ...