北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月12日 （二）股东会召开的地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城·东升科技园10号楼8层会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进 行表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事5人，列席5人； 2、公司董事会秘书、财务总监吴梦先生列席了会议；副总经理张强先生、罗楷先生、冯子勇先生、闫 梓祯先生列席了会议。 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于拟变更会计师事务所的议案》 审议结 ...