上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上第六届董事会第一次会议通知于2026年1月7日以邮件形式发出，会议于2026年1月12日（星期一）下 午1:00-2:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会 议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵斌、姚沈杰、王晶晶、金盈、朱明伟因工作原因以通讯方 式参会），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-007 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任刘辉先生担任 ...