西安旅游股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2026年1月12日14:30。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。 3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下： 5.主持人：公司董事长陆飞先生。 6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》 等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共109人，代表股份65,837,822 股，占公司有表决权股份总数的27.8093%。 其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份65,212,622股，占 公司有表决权股份总数的27.5452％； ...