黑龙江出版传媒股份有限公司 关于第三届董事会延期换届的公告

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-001 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于第三届董事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届董事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会独立董事提名工作尚未完成，为保证公司董事会 相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作拟延期进行，公司第三届董事会及其各专门委员 会、高级管理人员任期相应顺延。 公司董事会将认真做好换届筹备工作，在本公告发布之日起3个月内完成换届选举工作。在新一届董事 会选举工作完成之前，公司第三届董事会、各专门委员会全体成员、高级管理人员依照法律法规和《公 司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责，确保换届选举工作不会对公司正常运营产生影响。 董事会 2026年1月12日 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司独立董事冯向辉女士、窦玉前 女士提交的书面辞职申请。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事冯向辉女士、 窦玉前 ...