北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-001 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月9日以电子邮件方式向全体董事发出第 六届董事会第十四次会议召开通知和会议材料。本次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。本次会议 由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的出席人数、召开和表决 方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币45亿元（含）的闲置自有资 金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使 ...