滨化集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-002 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于2026年1月14日以现场和通讯 表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中3名以通讯表决方式出 席）。会议通知于2026年1月9日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的 方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 因公司董事任元滨先生辞去副董事长职务（仍任公司董事），选举董红波先生为公司第六届董事会副董 事长（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于聘任 ...