深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-003 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 注：截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为2,393,393股，上述股份不享有股东会表决 权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决 议合法有效。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、公司董事会秘书黄蓉芳女士和其他高管列席本次会议。 （一）股东会召开的时间：2026年1月15日 （二）股东会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复 ...