元创科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-007 元创科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2026年01月15日在公司二楼大 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年01月10日以电子邮件方式送达各位董事 及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事6名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生 以通讯方式出席，郑啸先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托王永跃先生进行表 决。）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃 ...