中信银行郑州分行精准筑牢金融反诈防线

作为扎根焦作的金融机构，中信银行焦作分行构建了"宣传+培训+演练"三位一体的反诈工作体系，强 化反电信网络诈骗工作常态化机制建设，让每一位员工都成为反诈"前哨"。仅2025年，该行协助堵截涉 案资金、挽回客户损失24万元，堵截可疑风险事件100多起。 近日，中信银行南阳分行成功追回一笔跨境汇款诈骗资金，为客户挽回6万元港币损失，获得了当地人 行反诈专班办公室的通报表彰。事件始于2025年9月底，中信银行南阳人民路支行收到一笔跨境查询查 复报文，客户张某通过手机银行向境外汇款6万港币，用途标注"境外证券投资"。在与客户核实时发 现，客户并不认识收款方，而是在某社交平台结识所谓"理财投资顾问"，对方以"内幕消息""稳赚不 赔"为诱饵，向其频繁展示"高收益案例"，张某深信不疑，按照指引进行汇款。 来源：环球网 近年来，电信网络诈骗犯罪严重危害金融消费者的资金安全。中信银行郑州分行积极开展电信网络诈骗 和跨境赌博"资金链"治理工作，通过科技赋能、完善机制，成功堵截多起涉诈可疑事件，切实守护客 户"钱袋子"安全。 凭借经验，该行客户经理判断张阿姨可能遭遇了电信诈骗，便立即上报、应急处置：一边查询交易对手 端信息，一边将 ...