中化国际（控股）股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于2026年1月19日以通 讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长张学工先生主持，经认真讨论，会 议审议通过以下决议： 一、同意《关于修订公司部分公司治理文件的议案》。 为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际，公司对《中化国际董事会议事规则》《中化国际董事会授权管理办法》及授权一览表、《中化国 际"三重一大"决策事项管理规定》《中化国际经理层工作规则》（原《中化国际总经理工作细则》）4 项制度进行了修订。其中《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，股东会时间将另行通知。 证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-003 债券代码：138949 债券简称：23中化K1 债券代码：241598 债券简称：24中化K1 中化国际 ...