郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-003 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 全体董事均出席本次董事会。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 ● 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五届董事会第十次会议的会议通知 和材料于2026年1月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月20日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，会议应参加董事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循先生、付光宇先生、冯超 姐女士，独立董事乔海灵先生、申香华女士、袁华刚先生以通讯方式参会；董事刘微女士以委托方式参 会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...