广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-004 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于2026年1月19日 （星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长袁建华主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通 过，同意聘任鲍珉璋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 止。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所 ...