安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议 决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-003 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议于2026年1月19日下午 15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2026年1月16日以书面及邮件等方式发出。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事郑茂荣先生代为主 持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会提名委员会：主任（召集人）由完海鹰先生担任，委员由张言达先生、郑茂荣先生担任； 公司董事会审计委员会：主任（召集人）由赵晓朴先生担任，委员由张言达先生、刘宏先生担任； 鉴于杨俊斌先生已辞去公司董 ...