中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关 于开展应收账款保理业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026－005号公告。 本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。 2、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关 于成立中工国际技术创新中心的议案》。为支撑公司向科技型专业化工程公司转型，提升科研项目能 力，同意公司成立技术创新中心，开展环保领域、智慧机电等实验室建设，构建覆盖工业化建设全生命 周期的技术解决方案，服务"一带一路"倡议与"双碳"目标实现。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知于2026年1月16日以专 人送达、电子邮件形式发出。会议于2026年1月21日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事 八名。出 ...