中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-003 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十八次会议（以下简 称"本次会议"）通知和材料已于2026年1月6日以书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于2026年1月21日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场及通 讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。董事徐华女士通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员 列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会 ...