深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-01 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会议于2026年1月21日 （星期三）上午10:10在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召 开。会议通知于2026年1月16日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事古成 先生、张国元先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司2025年度理财收益报告》（非表决项） 公司经营层向董事会汇报《公司2025年度理财收益报告》。 （二）《关于公司2026年度理财计划的议案》 详见同日刊登在 ...