开联通支付被罚款3843万元 涉违规开展T+0交易结算等7项违法行为

| | | | 中国人民银行北京市分行矿政处罚决定信息公示表(银京罚决字【2026】3-4号) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当事人名称 | 行政处罚 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 决定机关名称 | 作出行政处罚 决定日期 | 公示 | | | | | 1. 未能确保交易信息真实、完整、可追溯: | | | | | | | | | 2. 未严格落实风险监测要求; 3. 未严格落实风险评级相关要求; | 没收违法所得25,557,243.63元, | | | | | 1 | 开联通支付服务有限公司 | 银京罚决字 | 违规开展支付账户向非同名银行账户转账业务; | 并处罚款12,877,657.14元,罚没 | 中国人民银行 | 2026/1/13 | 5월 | | | | (2026) 3号 | 5. 违规开展T+0交易结算; | 合计38.434.900.77元。 | 北京市分行 | | | | | | | 6. 一次性购卡1万元以上未留存身份证件; | | | | | ...