浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2026-002 浙江大丰实业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于2026年1月22日在公司 住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 第四届董事会第二十四次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 公司董事会提名丰华先生、GAVIN JL FENG先生、JAMIN JM FENG先生、楼忠辉先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，与3名独立董事和2名职工董事共同组成公 司第五届董事会。 本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下： 1.1、 ...