成都市路桥工程股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉并废止〈高级管理人员薪酬管理及考 评奖惩办法〉及〈董事津贴管理制度〉的议案》 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-001 成都市路桥工程股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制 定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同步废止现行《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》 及《董事津贴管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2026年1 ...