中国核工业建设股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-008 (二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 中国核工业建设股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月22日 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司2026年第一次临时股东会由董事会召集，经与会董事推举，由戴雄彪董事主持。会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，董事张路因工作原因未出席。 (一)累积投票议案表决情况 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案已对中小投资者单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东会 ...