中国铀业：关于公司董事辞职及补选董事的公告

001280证券简称：中国铀业公告编号： 2026-005 中国铀业股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告 一、非独立董事离任情况中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）董事会于近日收到公 司非独立董事姜德英先生递交的书面辞职报告，姜德英先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第一届董 事会非独立董事及专门委员会相关职务（原定任期为2023年8月9日-2026年3月24日），辞职后将不再担 任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，姜德英先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但会导致公司董事会审计与风险管理 委员会成员低于法定人数。故姜德英先生将继续履行董事及董事会战略与投资委员会委员、审计与风险 管理委员会委员和薪酬与考核委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任非独立董事，公司董事会 选举产生新任战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委员和薪酬与考核委员会委员。 姜宏先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条 件。公司第一届董事会中兼任公司高级管理人员以及 ...