广州汽车集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2026-008 H股代码：02238 H股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月23日 (二)股东会召开的地点：广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用A股股东）召开并表 决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事10人，列席5人，赵福全独立董事、肖胜方独立董事、周开荃董事、王亦伟董事、洪素 丽董事因有其他公务，未出席本次股东会； 2、公司董事会秘书和全体高管人员出席了本次股东会。 1、 ...