北京北辰实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-003 ■ 北京北辰实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月23日 (二)股东会召开的地点： 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长张杰先生主持此次股东会； 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司总会计师、董事会秘书朱岩先 ...