3.5亿诈骗案最新进展！招商银行、平安银行等被光大银行起诉

历经多年，一桩涉及多家银行的3.5亿诈骗案迎来最新进展！ 近日，锦龙股份披露，其子公司中山证券收到一份《应诉通知书》，其中显示，光大银行长 春分行作为原告，向中山证券、招商银行无锡分行、平安银行深圳分行、深圳国民基金等五 名被告要求连带赔偿3.5亿元本金，以及1.394亿元资金占用费，涉案金额高达4.89亿元。 5月30日，光大银行长春分行以同业存款形式向招商银行无锡分行存入3.5亿元。招商银行无 锡分行根据与光大银行长春分行签订的《委托定向投资协议》及《投资指令》、与中山证券 事实上，上述案件已历经多次开庭审理，甚至已达最高人民法院，至今仍未尘埃落定。而此 案的背后，是一名公司法人与银行职员"里应外合"，通过虚假材料等制造的一场刑事案件。 公司法人"精心策划"3.5亿诈骗案，行长助理擅自修改财报数据 回溯过往，上述案件的开端，始于柳河聚鑫源米业有限公司（以下简称 "聚鑫源公司"）及 其法定代表人刘某某。相关判决书显示，2013年下半年，刘某某通过他人介绍，认识了时任 光大银行长春分行汽车厂支行行长助理的张某。 而后，刘某某以聚鑫源公司需购粮资金等为由，隐瞒该公司具有巨额债务需要偿还及其本人 炒作期货的事实， ...