宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-005号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2026年1月19日以电子邮件、短信等形 式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2026年1月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈经理层工作规则〉的议案》。 具体内容详见2026年1月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《经理层工作规则》。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于召开公 ...