北京千方科技股份有限公司关于 公司董事会秘书正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2026-005 北京千方科技股份有限公司关于 公司董事会秘书正式履职的公告 电子信箱：securities@ctfo.com 邮政编号：100085 特此公告。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日召开第六届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于聘任公司高级管理人员兼董事会秘书的议案》，公司董事会聘任孔祥熙先生担任公司副 总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。由于聘任时 孔祥熙先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，在取得上市公司董事会秘书培训证明 前，董事会指定孔祥熙先生代行董事会秘书职责，待孔祥熙先生取得董事会秘书培训证明后，聘任正式 生效。详细内容请见公司于2025年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任 ...