浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2026-005 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月19日通过专人送达、电子邮件、电话 等方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期 限，会议于2026年1月23日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣 荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案内容涉及关联交易事项，关联董事李纳川 ...