上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议于2026年1月27日以通讯方 式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于聘任公司内审负责人的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-002 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 陈凌芸，1982年出生，女，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2008年1月历任 上海迈伊兹会计师事务所审计专员、咨询顾问；2008年2月至2009年7月历任永华明会计师事务所资深审 计专员；2009年9月至2025年5月历任菲拉格慕时装贸易(上海)有限公司管理会计、财务副经理、财务经 理。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及 ...