广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2026一001 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于2026年1月22日发出 书面通知，于2026年1月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事 10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》。 许鸿生先生因达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展 委员会委员等一切职务。根据《公司法》《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会选举王章军先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事 会产生为止。 表决结果：同意10票，反对 ...