北京京能电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-3 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026年1月21日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司 全体董事送达了第八届董事会第十四次会议通知。 2026年1月28日，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八届董事会第十四次会议。本次董事会应当 出席董事9人，实际出席会议人数9人。公司董事长张凤阳先生，董事、总经理杨松先生，董事周建裕先 生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、王志强先生出席了现场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生，独立 董事刘洪跃先生已通过通讯表决方式进行投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公 司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 经会议审议并形成以下决议： 一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、经审议，通过《关于审议公司 ...