安徽鑫科新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-014 安徽鑫科新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事7人，列席4人，独立董事傅代国先生、李明茂先生、王伦刚先生因工作原因未列席会 议。 2.董事会秘书张龙先生出席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.01议案名称：发行股票的种类及面值 ■ 2.02议案名称：发行方式 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月28日 ...