中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监离任 及聘任董事会秘书的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2026-004 三、聘任董事会秘书的情况 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监离任 及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提前离任的基本情况 近日，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会收到王爱国先生的离任申请，王爱国先生 因工作变动原因无法继续担任公司董事会秘书、财务总监职务。王爱国先生辞职后，不再担任公司任何 职务。具体情况如下： ■ 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，王爱国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司第八届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，在新任董事会秘书正式履职前， 由公司董事长王毅先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成财务总监的聘任，财务总监空缺期间将由 公司总经理柯超先生代行财务总监职责。 ...