上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-002 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 同意基于谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备463.66万元，计提信用减值准备289.52万元，以上综 合影响将减少公司合并报表利润总额753.19万元。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2026-003）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于2026年1月29日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年1月20日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方 式参会董事7名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数 及召集、召开程 ...