中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-006 中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日召开了2026年第一次临时股东会， 选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事。第三届董事会的任期自股东会审议通过之日起三 年。 2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2026年1月30日，公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第三届董 事会成员。具体如下： 1.选举赵晖先生 ...