深圳市沃尔核材股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-006 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于2026年1月27日（星 期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2026年1月30日（星期五）以通讯会议方式召开， 会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法 规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周和平先生主持，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议 通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的 议案》。 同意关于公司H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发 售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文 件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本 ...